Effondrement économique mondial a rude épreuve les entreprises engagées dans des affaires d'importation et d'exportation. Absence d'acheteurs de marché est le moteur de nombreux exportateurs d'accepter les commandes à l'exportation qui, autrement, ils ont diminué en raison du manque de normes prudentielles.

Ironie du sort, c'est le moment de faire preuve de plus de prudence que les fraudeurs mai exploiter le désespoir actuel de marché pour cibler avec plus d'exportateurs apparemment lucrative traite.

Les exportateurs devraient être très prudents au sujet de certaines régions géographiques qui sont devenus une destination favorite pour les fraudeurs et les escrocs.

Certains mai trouver balayage généralisation ou même un traitement injuste - mais le fait est qu'il n'y a aucun signe d'un déclin de propositions arnaque, même après publication à l'échelle du Nigéria et d'autres escroqueries.

Pire encore, le fraudeur populations semblent être de plus en plus de tous les jours avec les plus récents et plus audacieux avec des jeux. Les victimes n'ont nulle part où aller car il n'existe pas de tribunal ou autorité de police contre ces fraudeurs.

Les exportateurs et les importateurs doivent être soigneusement de diverses propositions apparemment lucrative en provenance de certaines régions et certains pays comme le Nigeria, Bénin, Togo, Cote D Ivoire et de l'exercice etc assez de prudence.

Nous documentons ici quelques escroqueries. Certains d'entre eux sont spécifiques à certaines régions géographiques - d'autres plus universel.

Offre d'argent nigérian (419 arnaque)

C'est de loin la plus populaire - où l'homme d'affaires nigérian, directeur de banque, Govt bureaucrate ou à peu près n'importe qui offre d'énormes sommes pour aider les petits à siphonner l'argent de leur pays. Nous avons écrit de nombreux articles sur ce type d'escroquerie (aussi appelée scam nigérian 419). Une mai obtenir une liste exhaustive des escroqueries et gain de plus amples renseignements sur les régions suspect à ce portail B2B pour les exportateurs indiens

La fraude nigériane de pétrole (brut Bony)

Bonny Light est une huile de qualité du pétrole brut produit dans la région de Bonny au Nigéria. Les fraudeurs présent lucratif et offre la recherche légitime de cette huile. Ces auto-déclarée des négociants de pétrole offre de vendre autant que 1000000 de barils de pétrole Bonny Light au-dessous des taux du marché. Dans de nombreux cas, ils sont en mesure de présenter le commerce légitime et les documents d'expédition, en reconnaissant le vendeur de pétrole de la répartition des droits. Les acheteurs qui acceptent ces métiers sont persuadés de fournir d'importants fonds frais à l'avance.

Les frais sont normalement dans la région de $ 50000. Les fraudeurs prétendent les charges sont pour quelque chose de frais d'agence pour les frais de réaffectation.

CPI Bureau maritime international (IMB) a constaté que toute une série de fausses pièces justificatives sont utilisés, qui tous auraient été la caractéristique des logos d'entreprise de la confiance légitime des sociétés internationales, telles que la Nigerian National Petroleum Corporation.

Dans la majorité des cas considérés par la DGI, ce faux documents comprend les documents suivants:

- Du contrat de joint venture accord pour la vente et l'achat de pétrole brut nigérian;
- Charte-partie, un protocole d'entente entre les vendeurs et nigérian nommé acheteur;
- Maîtrise la réception de documents;
- Certificat d'authenticité;
- Joint Venture connaissement;
- Maîtrise de la réception des échantillons;
- Manifeste de marchandises;
- Terminal de Bonny NNPC certificat de la quantité;
- Certificat de qualité.

Souvent, ces faux documents méticuleusement nom fait que les navires chargés de cargaisons de pétrole à Bonny. Le cachet du navire et le capitaine du nom - mais pas la signature - sont souvent aussi correct. Le véritable cargaison, cependant, est expédié à une autre partie.

Les immigrants illégaux déguisés en acheteurs ou des agents

Les fraudeurs terme raquette de l'immigration clandestine dans le déguisement de la société d'importation et d'exportation. Ils proposent d'envoyer des acheteurs ou des agents de négociation, l'inspection des installations de fabrication et de la demande etc lettre d'invitation officielle de l'exportateur / fabricant. Visa, obtenue par une véritable production de ces documents, est ensuite utilisé pour envoyer illégale de demandeurs d'emploi.

En cas de doute, s'il vous plaît vérifier l'âge et la position du visiteur. Très peu de jeunes ou le classement des acheteurs devrait éveiller les soupçons. Si vous recevez demande pour les groupes d'acheteurs - s'il vous plaît vérifier la crédibilité de la société en profondeur.

-Un paiement de collection

Si vous recevez la lettre de crédit (L / c) à partir d'un inconnu banque locale, assurez-vous de vérifier la crédibilité de la banque. S'il ya des doutes quant à sa situation financière, il est conseillé de demander confirmation de la L / C à partir d'une banque fiable.

Le refus de paiement pour les autres envoi

Il s'agit d'un truc où le fraudeur gains de confiance de l'exportateur en première partie d'un accord en rendant le paiement immédiat par T / T. Toutefois, il refuse de payer pour la deuxième partie de l'expédition. Lorsque vous travaillez sur un T / T base, il ya très peu d'un exportateur peut faire si l'importateur refuse de payer. Il verse à rester alerte - un succès face ne devrait pas changer toutes les équations.

Éviter le paiement par le biais de changé d'identité

Certains importateurs délibérément fermer leurs entreprises existantes et en créer de nouvelles afin d'éviter le paiement, laissant les exportateurs pas en mesure de collecter de l'argent. Si votre partenaire change soudainement son nom de l'entreprise et accorde une grosse commande sur le crédit, il est sage de vérifier l'entreprise son statut juridique sur le contrat d'exportation et les documents d'expédition.

Amit travaillé dans Blue-Chip indiennes et des multinationales depuis 15 ans à divers titres, telles que la recherche et analyze de l'information, de développement des marchés, les SIG, la R & D des systèmes d'information etc avant de rejoindre un portail B2B et le répertoire des exportateurs indiens et les importateurs en 1997. Il écrit régulièrement pour infobanc.com. Vous pouvez trouver plus d'articles de Amit sur le e-commerce d'importation et d'exportation du commerce sur Internet ici

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